证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-037

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金融街控股股份有限公司

第九届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第九届董事会第四十七次会议于 2023年 4月 27日在北京市西城区金城坊街 7号公司 11层会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，并于 2023年 4月 27日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2023年 4月 24日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、 以 9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2023年第一季度财务报告；

二、 以 9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至 2023年 3月 31日关联交易和担保的审核报告；

三、 以 9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至 2023年 3月 31日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；

四、 以 9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2023年一季度审计工作总结及二季度审计工作计划；

五、 以 9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司 2023年第一季度报告；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023年第一季度报告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2023年 4月 29日